(一)对公司内部控制制度的完整性、合理性、执行的有效性进行检查和评价,每年至少向审计委员会提交一次内部控制评价报告;
(二)对公司会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告等;
(三)监督检查公司贯彻执行国家有关财经、税收等政策、法规情况;
(四)牵头建立、健全公司的反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中予以关注和检查可能存在的舞弊行为。负责优化、完善公司内部审计制度及流程;
(五)依照国家法律、法规和公司规章制度等有关规定,在公司范围内的独立行使内部审计监督权,开展以下内部审计工作并形成报告、建议、审计报告:
1、对公司董事会决议及公司经营方针、目标、计划情况进行监督检查,并形成报告报审计委员会;
2、对公司的关联交易、对外投资、对外担保、对外提供财务资助、购买或出售资产、工程等重大事项进行监督审计,每年至少出具一份审计报告报审计委员会;
3、对公司经营管理成效、经济效益、财务收支、财务预决算执行、财产与资金使用、成本费用控制等相关经济活动情况的合法性、真实性、安全性进行每季度一次审计,并形成审计报告报审计委员会;
4、对公司基建和重大技术改、扩建工程等进行审计,并形成审计报告报审计委员会;
5、对公司严格执行公司制定的政策、规章、制度和流程情况进行审计,并形成审计报告报审计委员会;
6、对公司高管和重要岗位人员调任、离职进行任期经济责任审计,并形成报告报审计委员会;
(六)为评价公司及各单位经营活动的效率与效果,开展专项审计。
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